Dossier

Personen

Weitere Figuren folgen.

Smurfing: Aufteilen großer Bargeldsummen in viele kleine Einzahlungen unter der Meldeschwelle.
Layering: Verschleiern der Herkunft durch viele, oft grenzüberschreitende Transaktionen hintereinander.
Shell Company: Briefkastenfirma ohne echtes Geschäft – dient nur dazu, Eigentümer und Geldflüsse zu verbergen.
KYC: „Know Your Customer“: Pflicht der Banken, Identität und Geschäft ihrer Kunden zu prüfen.
Clearing: Abwicklung und Verrechnung von Zahlungen zwischen Banken – das unsichtbare Herz des Finanzsystems.
Limit: Festgelegte Obergrenze für Risiko, Handel oder Kredit. Wer sie überschreitet, braucht eine gute Geschichte.